وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
دنیای اقتصاد نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی بسیاری درخصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعف‌های راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز و بیان کرد که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشور‌ها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخش‌های مالی خود در برابر چنین خطر‌هایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمد‌های ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.
چه زمانی این دستورالعمل اجرایی می‌شود و چه افرادی مشمول آن هستند؟
این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات پولی افراد و نهاد‌هایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟
هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار مربوط به خدمات مالی باید:
هر تراکنش مالی با منشأ ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به‌عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.
هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند. دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست‌کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند. سوابق چنین تراکنش‌هایی را ثبت و نگهداری کنند. تمامی این تراکنش‌ها را به مرکز گزارش کنند.
اینها همش دروغه
نکنه در شهر کبک کانادا زندگی میکنی که سرت رو مثل کبک کردی زیر برف؟!!
یعنی اگه یه مملکت بگن آقا این بابا پول ما رو دزدیده آورده اونجا سیستم قضاییش باز هم سیستم خودش رو داره؟
عجب سیستم باحالی ...
تنها وجهِ مشترکِ ما با جهان در کرونا خلاصه می شود . در بقیه موارد ما بر فرشیم آنان در عرش ! فرشمان را هم از شهر کاشانِ چین وارد کرده ایم که فرش کاشانِ ایران را جعل کرده است! نماز خواندنِ با مُهرِ چینی عجب معنویتی می دهد ! دماغمان هم که در پرز فرشِ چینی فرو می رود !
اگر این طور بود ، دائماً رو به قبله خاصی می ایستادم و ترانه "من محو تصویر توام" را می خواندم !! خدا بهشان رحم کرده که آن طرفها نیستم !!
اگر این طور بود بیست و چهار ساعتِ شبانه روز می ایستادم و رو به قبله خاصی ترانه "من ماتِ نصویر توام" را می خواندم . بروند خدا را شکر کنند که آن طرفها نیستم . خداوند به فرارو رحم کرده است.