کلاهبرداری به بهانه دورزدن تحریم‌ها

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری گردانندگان قمارخانه‌های آنلاین که اقدام به کلاهبرداری از کاربران کرده بودند، خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه دستگیری کلاهبرداران کانال‌های شرط بندی گفت: مدتی قبل در جریان اطلاعات ماموران مشخص شد که چند نفر اقدام به خرید و اجاره کارت‌های عابربانک تعدادی از شهروندان کرده اند که در همین راستا رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران قرار گرفت. همزمان با انجام این تحقیقات چند نفر از شهروندان نیز به پلیس فتا مراجعه و اعلام کردند که کارت عابر بانک خود را به مدیر چند کانال و صفحه مجازی داده و در ازای آن مبالغی را دریافت کرده اند، اما حالا فهمیده‌اند که مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اظهارات شکات گفت: شکات در اظهاراتی مشابه با ماموران گفتند که این افراد با این ادعا که در کار واردات و صادرات بوده و چندین شرکت تجاری دارند، از آن‌ها خواسته اند که کارت عابربانکشان را در ازای دریافت مبلغی واگذار کنند تا آن‌ها بتوانند از این طریق اقدام به دور زدن تحریم‌ها کنند. اما مدتی بعد متوجه شده اند که مقادیر نجومی و میلیاردی در حسابشان در حال جابجایی است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه با تطبیق شواهد، ماموران متوجه شدند که دو مورد در ارتباط با یکدیگر است، گفت: تحقیقات ماموران برای سرنوشت وجوه واریزی به این حساب‌ها آغاز و مشخص شد تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی اقدام به وازیر وجه به این کارت‌ها کرده‌اند. همچنین ماموران متوجه شدند که متهمان این کارت‌ها را برای اخذ وجوه دریافتی بابت شرط بندی و قمار اجاره یا خریداری کرده اند.

گودرزی افزود: ماموران در جریان تحقیقات خود متوجه شدند که این افراد با ایجاد باند و تاسیس سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات شرط بندی و قمار اقدام به ترویج و تشویق کاربران فضای مجازی به ویژه جوانان و نوجوانان به واریز مبالغ فراوان و شرکت در شرط بندی کرده اند که در همین راستا سرشاخه اصلی این دو باند در یکی از کشور‌های همسایه شناسایی شد.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های پلیسی برای استرداد این فرد به کشور انجام شده است، افزود: همچنین در این رابطه ۹ تن از اعضای این دو باند هم که ساکن مناطق جنوبی تهران و استان‌های همجوار بودند شناسایی شده و با دستور قضائی هر ۹ متهم دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شدند که این افراد در جریان بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کردند. همچنین در بازرسی از مخفیگاه این افراد و تحقیقات سایبری، تاکنون ۴۳ کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است.

گودرزی افزود: متهمان دستگیر شده اعتراف کردند که با نمایش زندگی مرفه و لاکچری از خود سعی داشتند تا دیگر کاربران را نیز به حضور در این سایت‌ها و فضا‌ها ترغیب کنند.

رییس پلیس فتای پایتخت، گردش مالی این دو باند را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تحقیقات درمورد دیگر جزئیات و ابعاد پرونده ادامه دارد.