دستگیری گردانندگان سایت قماربازی با ۲۲ میلیارد ریال گردش مالی

سرهنگ مهدی دانش‌پور، رئیس‌پلیس فتای کردستان، در تشریح این خبر گفت: طبق گزارش واصله از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی مبنی بر فعالیت مجرمانه فرد یا افرادی در فضای مجازی با موضوع قماربازی اینترنتی با آدرس یکی از سایت‌های خارجی، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: بر اساس مستندات به‌دست‌آمده در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد پرداخت‌های مالی برای شرکت در این سایت از طریق درگاه پرداختی که به‌ظاهر درباره خرید و فروش لپ‌تاپ فعالیت داشت، انجام شده بود و گردانندگان سایت از طریق اجاره این‌گونه درگاه‌های بانکی اقدام به پول‌شویی کرده بودند.

سرپرست پلیس فتای استان کردستان یادآور شد: با اقدامات فنی تیم ویژه پلیس، مالکان سه درگاه بانکی که در این خصوص فعالیت داشتند، شناسایی و پس از هماهنگی قضائی هر سه متهم دستگیر شدند. متهمان پس از بازجویی فنی و مواجهه با مستندات موجود اقرار کردند فردی که با یکی از متهمان دستگیرشده نسبت فامیلی دارد، به آنان پیشنهاد این کار را داده و هر سه درگاه در اختیار وی که سرکرده باند است، قرار دارد و آدرسی از او ندارند.

سرهنگ دانش‌پور درباره ادامه بررسی پرونده گفت: پس از تلاش‌های شبانه‌روزی و فنی کارشناسان پلیس و اقدامات فنی انجام‌شده متهم اصلی در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر و سامانه‌های رایانه‌ای وی نیز توقیف شد که تعداد ۳۴ عدد کارت‌بانکی که متعلق به افراد مختلف بود نیز کشف و به پلیس انتقال داده شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در مواجهه با مستندات بیان کرد برادرم مالک سایت و ساکن یکی از کشور‌های خارجی است که برای تسهیل در نقدکردن مبالغ شرط‌بندی در ایران نفراتی را از طریق من استخدام کرده که این افراد نسبت به اجاره کارت‌ها و درگاه‌های بانکی اقدام می‌کنند.

سرهنگ دانش‌پور توضیح داد: در بررسی سایر حساب‌های متهم گردش حسابی به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال به دست آمده و در این‌باره پرونده به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار دستگاه قضائی قرار داده شده است.