کلاهبردار حرفه‌ای که طعمه‌های خود را از سایت دیوار شکار می‌کرد در دام ماموران پلیس پایتخت گرفتار شد. این زندانی قدیمی با شگرد تازه‌ای در سایت‌های فروش اینترنتی به کمین سوژه‌هایش می‌نشست.
اول مردادماه بود که مردی با مراجعه به دادسرای ناحیه ١٢ تهران اعلام کرد که شخص ناشناسی به‌عنوان خریدار لوازم خودرو با او تماس گرفته و به شیوه ارایه حواله جعلی اقدام به کلاهبرداری از او کرده است. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «جعل و کلاهبرداری» و به دستور شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ١٢ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. مالباخته پس از حضور در پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «مرد ناشناسی با تلفن همراهم تماس گرفت و درخواست خرید مقداری لوازم خودرو (از نوع تسمه پروانه) به قیمت ١٤میلیون تومان را کرد؛ به او گفتم که حاضر به انجام معامله در قالب چک نیستم و تنها به صورت نقدی خرید و فروش می‌کنم.او موافقت کرد و شماره حساب مرا گرفت. بعد از گذشت نزدیک به ٤٥ دقیقه، او بار دیگر با من تماس گرفت و ادعا کرد که پول را حواله کرده است؛ من نیز لوازم خودرو را به وسیله یک خودرو وانت برای خریدار فرستادم و به راننده وانت تاکید کردم که تنها در صورت دریافت حواله بانکی نسبت به تحویل بار اقدام کند که در زمان تحویل بار، راننده وانت با من تماس گرفت و عنوان داشت که حواله بانکی را دریافت کرده است؛ راننده وانت، لوازم خودرو را تحویل داد و حواله بانکی را برای من آورد؛ پس از مراجعه به بانک متوجه شدم که حواله جعلی است».
شناسایی مجرم سابقه‌دار در تحقیقات از راننده وانت که نسبت به تحویل لوازم خودرو اقدام
کرده بود، وی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «در زمان تحویل بار تسمه پروانه‌ها به شخصی ٣٠ساله، به نحوه رفتار او مشکوک شدم؛ در یک لحظه و درحالی‌که این شخص درحال مکالمه با گوشی تلفن‌همراهش بود، از او عکس گرفتم».
با بدست آمدن تصویر متهم پرونده، کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی با بهره‌گیری از بانک اطلاعات مجرمان سابقه‌دار موفق به شناسایی یکی از تبهکاران سابقه‌دار به نام «مسعود» (٣١ساله) شدند که پیش از این نیز به اتهام کلاهبرداری دستگیر شده بود.
دستگیری متهمبا شناسایی هویت متهم، کارآگاهان توانستند خود را به مخفیگاه متهم در منطقه آریاشهر برسانند و در یک عملیات پلیسی او را دستگیری کنند؛ «مسعود» پس از دستگیری، مجبور به اعتراف شد و درخصوص شیوه و شگرد انجام کلاهبرداری‌های خود به کارآگاهان گفت: «با مراجعه به سایت دیوار اقدام به شناسایی افرادی می‌کردم که قصد فروش اموال خود را داشتند و در ادامه تحت عنوان خریدار با آنها تماس می‌گرفتم؛ پس از توافق بر سر قیمت خرید، شماره حساب را می‌گرفتم و پس از جعل حواله بانکی و در زمان غیراداری دوباره تماس می‌گرفتم و با طرح این ادعا که پول را به حساب حواله کرده‌ام، درخواست می‌کردم تا اجناس خریداری شده را برایم از طریق پیک یا آژانس ارسال کنند؛ در زمان تحویل نیز، حواله جعلی را به راننده پیک یا آژانس تحویل داده و اجناس را تحویل می‌گرفتم».
با توجه به اعتراف متهم به کلاهبرداری‌های سریالی و شناسایی تعدادی از شاکیان و مالباختگانی که همگی آنها به همین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند و با توجه به سابقه متهم در ارتکاب جرایم مرتبط با کلاهبرداری و به جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و مالباختگان، بازپرس پرونده با تقاضای انتشار بدون پوشش تصویر متهم از کسانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده یا بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند، خواست تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان ١٥ خرداد مراجعه کنند».
سرهنگ میرزکی در پایان عنوان داشت: «به شهروندان و به‌ویژه کسبه محترم توصیه می‌شود که در صورت انجام هرگونه معامله با استفاده از خدمات بانکی از قبیل انتقال یا واریز پول به حساب، از واریز یا انتقال پول به حساب خود اطمینان حاصل کرده و جهت اطمینان از این موضوع حتما از خدمات پیامک بانکی استفاده کنند».