رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان در خصوص ترفند "پانزی" کلاهبرداران به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ یداله حسن پور در رابطه با این نحوه کلاهبرداری اظهار کرد: در ترفند"پانزی"، افرادی با هویت نامعلوم و یا اسامی مستعار تحت عنوان شرکت‌های سرمایه گذاری با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و یا تبلیغات چهره به چهره با دادن قول سود‌های نجومی و تضمینی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان و به خصوص افراد ناآگاه و ساده لوح می‌کنند و فعالیت اینگونه شرکت‌ها به هیج وجه شفاف نبوده و هیچ گونه توضیحی نیز به سرمایه گذاران خود (افراد جذب شده) نمی‌دهند.
وی افزود: این شرکت‌ها فاقد مکان خاصی بوده و یا آدرس‌های اعلامی برای تبلیغات خود در شبکه‌های اجتماعی کاملا واهی بوده و صحت ندارند و از طرفی هیچگونه مجوزی از سوی سازمان‌های دولتی برای آن‌ها صادر نمی‌شود.
رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: این شرکت‌ها هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجاری نداشته و سود‌های پرداختی به سرمایه گذاران قدیمی را از طریق دریافت پول از سرمایه گزاران مغفول جدید جذب می‌کنند و عمر فعالیت آن‌ها تا زمانی است که افراد نا آگاه سرمایه گذار به اندازه کافی وجود داشته باشند و از میزان کلاهبرداری و پول بدست آورده راضی باشند.
این مقام انتظامی بیان کرد: فعالیت این گروه‌های به اصطلاح فعال اقتصادی، ولی در واقع کلاهبردار و شیاد شامل چهار مرحله‌ی تبلیغات فریبنده به هر نحو ممکن در فضای واقعی یا مجازی، کسب و جذب سرمایه افراد سرمایه گذار نا آگاه و ساده لوح، پرداخت سود از پول اعضاء جدید به منظور جلب اعتماد و جذب سرمایه گذار جدید به سرمایه گزاران قدیمی و در نهایت کلاهبرداری و فرار است.
سرهنگ حسن پور گفت: چند نشانه از فعالیت این گونه کلاهبرداران که به طرح "پانزی" معروف است، را می‌توان، پرداخت سود‌های نجومی و تضمین شده، معلوم نبودن هویت گردانندگان، شفاف نبون فعالیت ها، نبود اطلاعات تماس یا آدرس دفاتر محل فعالیت، روش‌های عجیب دریافت پول و نداشتن مجوز‌های قانونی دانست.
وی در پایان از شهروندان خواست: قبل از فعالیت در هر حوزه‌ای، خصوصا در فضای مجازی، نسبت به مطالعه و افزایش دانش و آگاهی خود در خصوص موضوع مربوطه اقدام کنید و تنها به ظاهر مطالب پیرامون مجوز‌ها و نظارت مراکز معتبر برای کسب و کار‌های اینترنتی اکتفا نکنید و حتماً برای راستی آزمایی به صورت مستقیم از این مراکز و درباره این وب سایت‌ها اعتبارسنجی کرده و به تبلیغات وسوسه انگیر و غیرمنطقی شک کنید و تحقیقات گسترده‌ای برای اطمینان از صحت این تبلیغات انجام دهید.