فرارو | چرایی اصرار دولت «روحانی» برای بررسی مجدد «FATF»
کد خبر: ۴۶۷۴۳۱
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اینکه ایران بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود و مشمول «تدابیر تقابلی» این نهاد نباشد، موجب تسهیل بیشتر در تعلیق مجدد تحریم‌های آمریکا خواهد بود.
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۱ - ۲۶ آذر ۱۳۹۹

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که توصیه‌های FATF ماحصل تجربیات نظام بانکی بین المللی برای مقابله با آخرین شگرد‌ها و ترفند‌های گروه‌های تبهکار است، گفت: عمل به توصیه‌های FATF نه مشکل جدیدی برای ایران در ارتباط با کار با متحدان خود ایجاد می‌کند، نه به معنای الزام به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان است.

به گزارش ایسنا، کوروش احمدی، در پاسخ به این سوال که با توجه به مطالب مطرح شده مبنی بر این که احتمالا بار دیگر موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود، ضرورت انجام این اقدام چیست؟ اظهار کرد: دولت و مجلس یازدهم همیشه خواستار تصویب نهایی دو لایحه باقی مانده (پالرمو و CFT) بوده اند، کما اینکه خود با سرعت نسبی این دو لوایح را تصویب و به شورای نگهبان فرستادند که در آنجا هم تایید نهایی شد. مشکل از ناحیه مجمع تشخیص ایجاد شد؛ لذا اقدام دولت روحانی را باید در ادامه تلاش‌های همیشگی این دولت برای نهایی کردن این لوایح دانست.

تبهکاران به راحتی از نظام بانکی ایران سوءاستفاده می‌کنند

وی افزود: در دوره اخیر شواهد بیشتری دال بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و اتخاذ استاندارد‌های قوی‌تر در نظام بانکی دیده شده است، مثلا آقای همتی در یک نوبت توضیح داد که چگونه بر اساس اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده متخلفی که به قوه قضاییه ارجاع داده شدند، کارتن خواب، روستایی و از افراد ضعیف جامعه بودند. این صادرکنندگان بیش از ۷ میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی گرفته و یک دلار به کشور برنگردانده بودند. روز‌های اخیر نیز گزارش‌هایی حاکی از سوء استفاده گسترده سایت‌های اینترنتی قماربازی از طریق حساب‌های بانکی در ایران و کلاهبرداری از مردم بی اطلاع و بی دفاع منتشر شده است. این‌ها و مثال‌های بسیار دیگر بیش از پیش نشان داد که تبهکاران به راحتی از نظام بانکی ایران سوءاستفاده می‌کنند.

خروج ایران از لیست سیاه FATF، موجب تسهیل بیشتر در تعلیق مجدد تحریم‌های آمریکا خواهد بود

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: البته شاید از یک احتمال دیگر هم بشود صحبت کرد و آن اینکه اقدام مجدد آقای روحانی در این مورد در این زمان خاص ممکن است ناشی از امکان در پیش بودن تعاملاتی با دولت بایدن در یکی دو ماه آینده برای برگشت آمریکا به برجام نیز باشد. طبعا اینکه ایران بتواند از لیست سیاه FATF خارج شود و مشمول «تدابیر تقابلی» این نهاد نباشد، موجب تسهیل بیشتر در تعلیق مجدد تحریم‌های آمریکا خواهد بود.

اروپا با استناد به موضوع نپیوستن ایران به FATF، توانست بهانه دیگری برای عدم انجام تعهدات اقتصادی با ایران پیدا کند

احمدی در پاسخ به این سوال که به نظر وی عدم پیوستن ایران به این سازوکار تاکنون چه تبعات و هزینه‌هایی به خصوص در عرصه بین المل برای کشور به همراه داشته است؟ خاطرنشان کرد:روشن است که همانطور که پیش بینی می‌شد و بسیاری به دفعات و به تفصیل توضیح دادند، عدم اجرای استاندارد‌های FATF موجب پیچیده‌تر شدن شرایط کار با دیگر کشورها، از جمله با اروپا و حتی با چین و روسیه و افزوده شدن مانع دیگری علاوه بر موانع ناشی از تحریم شد. می‌دانیم که با بازگشت «تدابیر تقابلی» از حدود ۱۰ ماه قبل یعنی ۲۱ فوریه گذشته، FATF از کشور‌ها خواست مراقبت ویژه در مورد ایران اعمال کنند.

از طرفی، با توجه به احتیاط بسیار شدید بانک‌ها و نگرانی آن‌ها از جرایم آمریکا و ترس از درگیر شدن در یک معامله مشکوک، شماری از بانک‌ها اساسا حاضر به ریسک نیستند و از خیر معامله با کشوری که در لیست سیاه است می‌گذرند. اروپا با استناد به موضوع FATF توانست در این دوره بهانه دیگری برای عدم انجام تعهدات اقتصادی با ایران داشته باشد و از جمله فعالیت کامل اینستکس را موکول به اجرای استاندارد‌های مذکور کرد. ضمن اینکه نهاد‌های مالی که به رغم FATF تصمیم به ادامه کار با ایران گرفتند، هزینه‌های بیشتری را تحمل می‌کنند و عامل دیگری برای گران‌تر شدن بی دلیل کار با خارج می‌شود.

توصیه‌های FATF ماحصل تجربیات نظام بانکی بین المللی برای مقابله با آخرین شگرد‌ها و ترفند‌های گروه‌های تبهکار است

این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که به نظر وی مهم‌ترین ضرورت پیوستن ایران به این سازوکار در چیست؟ گفت: من فکر می‌کنم آنچه که ضروری است این است که نظام بانکی ایران روزآمد شود و خود را به آخرین و مدرن‌ترین استاندارد‌های بانکی از جمله با هدف جلوگیری از پول شویی و جلوگیری از تامین مالی گروه‌های تروریستی که توسط سازمان ملل نیز به این عنوان شناسایی شده اند یعنی القاعده، داعش و طالبان، مجهز کند.

همانطور که قبلا اشاره کردم شواهد و نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که سوء استفاده تبهکاران از نظام بانکی ایران آسان است و به وفور انجام می‌شود. مقامات بانکی خود به دفعات از این مشکلات، از جمله میلیون‌ها حساب مشکوک و فاقد اطلاعات اولیه، صحبت کرده اند. توصیه‌های FATF در واقع ماحصل تجربیات نظام بانکی بین المللی برای مقابله با آخرین شگرد‌ها و ترفند‌های گروه‌های تبهکار است.

عمل به FATF به معنای الزام به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان نیست

وی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم رفع مشکلات نظام بانکی خود به خود می‌تواند به رفع مشکلات ما با FATF منجر شود. FATF که نماینده نظام بانکی بین المللی است در پی مصون نمودن این نظام بانکی از پولشوئی و تامین مالی گروه‌های تبهکار و تروریستی است. چرا که در غیر این صورت این نظام بانکی با مشکلات عظیم و ورشکستی مواجه می‌شود. ضمن اینکه من قبلا به طور مستدل و به تفصیل نشان داده ام که برخلاف برخی شایعات، عمل به توصیه‌های FATF نه مشکل جدیدی برای ایران در ارتباط با کار با متحدان خود ایجاد می‌کند، نه به معنای الزام به دادن اطلاعات بانکی به بیگانگان است.

علي
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
مقامات نظام بانكي ايران خود از جمله تبهكاران بين المللي هستند! فقط كافي است كه به سرگذشت مديران عامل و مقامات بانكهاي ملي، صادرات، سرمايه، آينده و ... طي ٢٠-١٥ سال گذشته نظري بيندازيد. بالاتر از اين، نظام بانكي كشور معلوم نيست در كنترل كيست و سياست هاي مالي و پولي اش را چه كساني تعيين و اعمال مي كنند؟ اين نظام بانكي همزمان ملت و نظام را يكجا به گروگان گرفته است! به نحوي كه همچون درب مسجد، نه ميتوان آن را كند و دور انداخت و نه آن را سوزاند. اختاپوس هفت سري كه خون يك ملت را توي شيشه كرده و با تحميل نظم سازمانيافته "ربا و رانت" بر اقتصاد كشور، ماهيت نظام سياسي را هم تغيير داده است! براستي چه كسي نظام بانكي اختاپوسي ايران را كنترل و مديريت مي كند؟! تاريخ در آينده و در بررسي داستان جمهوري اسلامي به آن خواهد پرداخت ...
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
با افزایش تبادلات و مراودات بانکی بین المللی ، کالاها ومواد اولیه تامین شده و قیمتها پایین می آید
بصیر
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
از چشم به دست بیگانگان ، چیزی غیر از این انتظار نیست
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
Fatf به چه درد میخوره ما پول وشمش طلا وهر چی داریم رو تو کانتیر میزاریم هر چی شد دیگه بعد تکذیب میکنیم اگه اسراییل زد یا ترکیه توقیف کرد یا آمریکا مصادره کرد میگیم تکذیب میکنیم مال ما نبوده
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
چرا اصرار ؟ بگذاريد بخش خضوضي كلا" نابود شود
انتشار یافته: ۱۴
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
اینا همش حرف مفته
به جای اینکه کمتر دزدی و اختلاص کنند و کشور را درست مدیریت کنند فقط دنبال گدایی هستند
خودشم که یبار گفت بدون کمک خارجی بلد نیست مملکت داری کنه
# غربگداهای بدبخت
# دولت گرین کارتی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
همین اختلاص نوشتن ات نشون میده سواد شما دلواپسا در چه حدیه ....
بزرگترین بدبختی بعضی انسان ها اینه نه سواد حرف زدن دارن نه شعور ساکت ماندن ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
شرقگدای بدبخت تو برو بدون تعامل با دنیا کشور رو اداره کن عقل که نباشه جون در عذابه
ناشناس
United States
۲۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
جناب عقل کل دیکی ازدلایل اینکه امثال خاوری را اینترپل تعقیب نمیکند عدم عضویت ایران در fatf و پالرمو ست
حمید
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
.... تو مغزت
اختلاس مال دوره محمود
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
روحانی آفتاب لب بومه
این بهانه هم فایده نداره
زودتر برو
نام
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
خب مشخصه وقتی مراودات بانکی وابسته به تصویب اف آِی تی اف باشه باید اصرار کنه حالا چرا بعضی ها مخالف تصویب هستن جای سوال داره این قانون مبارزه با پول شویی و عدم کمک به تروریسم هست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
برجام چه گلی زده به سرمون که ین یکی بزنه .... FATFنهاد مبارزه با پولشویی و تروریزمه ... بعد تو فرانسه سازمان مجاهدین خلق با چند تا خیابون فاصله از نهاد FATF دفتر دارن....

گل من اینم برای چاپیدن بیشتره و نفعی برای ما نداره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
ناشناس ۱۳۴۰برجام رو ترامپ خراب کرد وگرنه منافع زیادی برای کشور داشت خواهشنا یکم عقلتون رو بکار بندازید ما نیاز به تعامل با دنیا داریم
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین