فرارو | کلاهبرداری میلیاردی از زن چینی

کد خبر: ۴۲۶۷۰۲
تبهکاران حرفه‌ای با تأسیس صرافی غیرمجاز از یک تبعه چینی ۲.۵ میلیارد تومان کلاهبرداری کردند.
تاریخ انتشار: ۰۲:۳۸ - ۰۳ بهمن ۱۳۹۸

زنی ۲۵ ساله، تبعه کشور چین، هجدهم دی‌ماه به کلانتری ۱۳۷ نصر مراجعه و اعلام کرد برای انتقال ۲.۵ میلیارد تومان وجه به حساب پدرش در کشور چین به صرافی‌ای واقع در محدوده گیشا مراجعه کرده و عملیات بانکی توسط دو مرد حدودا ۴۰ ساله انجام شده، ولی او پس از گذشت چند روز متوجه شده هیچ وجهی به حساب پدرش منتقل نشده است. این پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش شرق، شاکی در این مرحله به کارآگاهان گفت: من به‌عنوان بازرگان در ایران فعالیت دارم و برای انتقال ۲.۵ میلیارد تومان وجه نقد به حساب پدرم در کشور چین با فردی به نام سامان ۳۹ ساله در فضای مجازی آشنا شدم. او خودش را صراف معرفی کرد و گفت: می‌تواند این کار را برایم انجام دهد. شاکی در ادامه گفت: به دفتر صرافی اعلامی از سوی سامان که در محدوده گیشا بود مراجعه کردم که دو مرد به نام‌های حامد ۳۸ ساله و سهراب ۴۵ ساله که به نظرم کارمندان سامان بودند، وجوه را انتقال دادند و گفتند پول تا دو روز دیگر به حساب موردنظر واریز می‌شود. پس از گذشت چند روز متوجه شدم هیچ پولی به حساب پدرم واریز نشده است و این افراد کلاهبردار بوده‌اند.

کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی، راهی دفتر صرافی شدند. با انجام تحقیقات پلیسی مشخص شد این دفتر فاقد مجوز از بانک مرکزی است. به‌این‌ترتیب بازپرس پرونده دستور دستگیری کلاهبرداران را صادر کرد و حامد و سهراب بازداشت شدند. متهمان در تحقیقات پلیسی اظهار کردند: حامد کلاهبرداری را طراحی و دفتر صرافی را در محدوده گیشا اجاره کرد و خود او سوژه‌ها را در فضای مجازی شناسایی می‌کرد. ما نیز نقش کارمندان وی را بازی و وجوه مال‌باختگان را به حساب‌های موردنظرمان واریز می‌کردیم. سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، با تأیید این خبر گفت: با توجه به دستگیری دو نفر از اعضای این باند کلاهبرداری و مسدودشدن حساب‌های آنها، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
ویروس کرونا و شیاطین دیگر!
سرانجام عمل بر اساس منافع کوتاه مدت و منطق اقتضایی چیست؟
ویروس کرونا و شیاطین دیگر!
شیوع کرونا؛ با استرس و اضطراب‌مان چه کنیم؟
پاسخ‌های یک روانشناس به اضطراب‌ این روزها
شیوع کرونا؛ با استرس و اضطراب‌مان چه کنیم؟
خسارات اقتصادی کرونا
وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتگو با فرارو
خسارات اقتصادی کرونا
برای مقابله با ترس و اضطراب از کرونا چه باید کرد؟
به بهانه ترس و اضطراب این روزهای‌مان از کرونا
برای مقابله با ترس و اضطراب از کرونا چه باید کرد؟
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری
علی بابا از 30 بهمن تا 29 اسفند