کد خبر: ۳۹۰۷۰۵
گفتنی است قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند. به این ترتیب، بانک‌های اروپایی مجبور خواهند بود به هنگام انجام تراکنش مالی با کشورهای مندرج در لیست، ضوابطی را رعایت کرده و احتیاط بیشتری به خرج دهند.
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۲ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‎شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، کمیسیون اروپا نام عربستان سعودی را به لیست سیاه کشورهایی افزود که گفته می شود به دلیل اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی، تهدیدی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند.

در مجموع ۲۳ کشور در لیست پولشویی اتحادیه اروپا به چشم می‌خورند که افغانستان، کره شمالی، ایران، عراق، سوریه، لیبی و یمن نیز از جمله آنها هستند.

این درحالی است که امروز، علاوه بر عربستان، نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شد.

گفتنی است قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیده‌تر می‌کند. به این ترتیب، بانک‌های اروپایی مجبور خواهند بود به هنگام انجام تراکنش مالی با کشورهای مندرج در لیست، ضوابطی را رعایت کرده و احتیاط بیشتری به خرج دهند.

مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
مهدی مطهرنیا در گفتگو با فرارو بررسی کرد

"پاسخگویی" گمشده سیاست ایرانی

پربیننده ترین
شاید نخوانده باشید
گزارش تصویری