۲۳۶ مطلب
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: ماموران به سراغ افتتاح کننده حساب که پدر کودک بود، رفته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این شخص جهت صادرات کالا از بازارچههای مرزی از حساب پسرش استفاده و برای فرار از پرداخت مالیات آن را به اداره مالیات معرفی نکرده است.
مدیر کل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفته است: از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک ضرورت است. سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: پذیرش توصیههای FATF برای مبادلات مالی، مقابله با قاچاق ارز، مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأثیرات مثبت دارد.
۴ نفر از متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
رضا گلی، مدیر کل مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک نیز درباره مسئولیتهای گمرک درخصوص رصد تابلوها و آثار هنری مشکوک به پولشویی که از کشور خارج شده یا به کشور وارد میشوند گفت: اگر هنگام واردات کالایی به گمرک اظهار شود یا گمرک آن را کشف کند؛ ممکن است گمرک به این موضوع ورود کند. در غیر این صورت گمرک به این مسئله ورودی نخواهد داشت.
نمایش ثروت پوشالی و استفاده از کارگران جنسی جلوی دوربین یکی از مهمترین شگردهای قماربازان اینستاگرامی است که بسیاری از چهرههای قمارباز به آن علاقه خاصی دارند. دستههای دلار و یورو را جلوی دوربین به نمایش میگذارند و در هر نمایش ثروت یک یا چند کارگر جنسی هم به صورت نیمه برهنه حضور دارند.
اگرچه نفس این موضوع یعنی راهاندازی موسسات خیریه ارزشمند و قابل تقدیر است، ولی مشاهده میگردد از جمله راههای به انحراف کشاندن مدیران، استفاده از مدیران در مدیریت این نوع موسسات و سوءاستفاده از اختیارات آنان است. اگر چه گاهی این انحراف توسط خود آنان در هر مقام و موضعی صورت میگیرد.
مقامهای کره شمالی در تلاشی وسیع دست کم ۱۷۴ میلیون دلار پولشویی را در بازه چند سال از طریق بانکهای مهم آمریکا نظیر JPMorgan Chase و با استفاده از مجموعهای شرکتها انجام دادهاند و گاهی در این راه شرکتهای چینی نیز به آنها کمک کردهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت: ۲۳ نفر از اخلالگران بازار ارز که به نحو حرفهای مبادرت به خرید، فروش و قاچاق ارزهای خارجی کردند شناسایی و بازداشت شدند.
رئیس پلیس فرودگاههای کشور درباره نحوه عملکرد سرکرده یک باند کلاهبرداری گفت: نحوه اقدام این فرد به صورتی بوده است که افراد معتاد و بیبضاعت را جمع میکردند و منزلی برای آنها اجاره میکردند و در شهرهای مختلف تن این افراد لباس مرتبی میپوشاندند و برایشان افتتاح حساب میکردند. پس از افتتاح حساب دسته چک ده برگی توسط این افراد گرفته میشد و حساب فرد به صورت آنی شارژ میشد و در مبالغ مختلفی، پس از اطمینان از این موضوع برای افراد دسته چکهای ۵۰ برگی اخذ میشده، چکها به صورت سفید امضا از این افراد…
دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالیفروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب میزنند؛ خالیفروشی یک مسیر برای پولشویی و تمیزکردن ارزهای چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالیفروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام میکند، پنجمیلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حسابهای خارجی ذخیره شده است.
