یک کارشناس اقتصادی، گفت: نپیوستن به FATF روابط تجاری کشور را دچار مشکل میکند؛ ما هم برای اینکه FATF را دور بزنیم مدام داریم از شرکتهای واسط استفاده میکنیم که اینها هزینهشان برای نقل و انتقال پول کشور را افزایش میدهد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۳۳ مطلب
یک کارشناس اقتصادی، گفت: نپیوستن به FATF روابط تجاری کشور را دچار مشکل میکند؛ ما هم برای اینکه FATF را دور بزنیم مدام داریم از شرکتهای واسط استفاده میکنیم که اینها هزینهشان برای نقل و انتقال پول کشور را افزایش میدهد.
کشورهای عضو FATF باید ریسکهای موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسکها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابیهای ریسک خود را بهروز و روشهای نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالشهای موجود مقابله کند.
حساب اجارهای یکی از روشهای پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در کانال حسابهای بانکی است.
بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمهای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.
یک مجری صدا و سیما، گفت: تخلفات دهها هزار میلیاردی برخی بانکها با مسامحه تحمل میشود، اما برخی مصاف را کشف میکنند.
آن جدیتی که در کشورهای دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل میشود در ایران وجود ندارد و احساس نمیشود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف میکند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما این که چطور قرار است این شعار محقق شود، مهم است. تا زمانی که با نظام مالی بین المللی ارتباط برقرار نکنیم، یاد نمیگیریم که چگونه باید جرائم را کشف کنیم.
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره درخصوص اخذ مجوز سامانههای مزبور از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده و در صورت صدور هرگونه تاییدیهای در این خصوص موضوع به نحو مقتضی و از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان غربی خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
