شرط جدید افتتاح حساب بانکی اعلام شد.
۱۰۴ مطلب
حساب اجارهای یکی از روشهای پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در کانال حسابهای بانکی است.
کلیه بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
برخی از واریزیها به حساب شخصی افراد از پرداخت مالیات، معاف هستند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس طرح مالیات بر سوداگری، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است به محض شناسایی فرد بدهکار مالیاتی، مسدودی سیستمی حساب انجام شود.
این تروجان GoldPickaxe نام دارد و پس از نصب، میتواند دادههای تشخیص چهره، اسناد هویتی و پیامهای متنی را سرقت کند.
حسابها توسط بانک مرکزی بسته شده و هیچگونه مبادلات و خرید و فروش سکه و طلا نمیشود، این مساله باعث شده شرایط صنعت طلا در ماههای پایانی سال دچار آسیب شود و همکاران ما نتوانند مبادلات خود را به راحتی انجام دهند؛ از طرف دیگر شرایط رکود را تشدید کرده است.
بررسیهای میدانی حکایت از آن دارد که فروش اوراق گواهی سپرده در برخی از شعب بانکی متوقف شده و متصدیان بانکی به مردم اعلام میکنند که سهمیه آنها تمام شده است.
