درصورتی‌که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات‌های مقتضی معاف خواهند شد.
۱۱۰ مطلب
درصورتی‌که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده ۸ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات‌های مقتضی معاف خواهند شد.
معاونت محیط زیست شهرداری تبریز از جمع‌آوری یک متکدی غیربومی خبر داد که در بررسی حساب بانکی او، مبلغ قابل توجه ۸۶۰ میلیون تومان کشف شده است.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ با اشاره به اینکه مجرمان فضای مجازی در پی کلاهبرداری در این زمینه هستند افزود: در حال حاضر بنا به اعلام مسئولان هیچ ثبت نامی برای سود سهام عدالت نداریم و این افراد برای کلاهبرداری این بدافزار‌ها را برای هموطنان می‌فرستند.
«از سال ۱۴۰۱ تاکنون با برنامه‌ریزی هدفمند و تعامل سازنده با سازمان‌ها و دستگاه‌های بیرونی و همچنین تلاش کارآگاهان در استان‌های کشور اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری صورت گرفته است به طوری که طی این مدت تعداد ۶ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی از طریق سامانه سرآمد تعلیق شده است.»
طبق اطلاعیه‌های منتشر شده از صرافی‌های رمز ارزی، بار دیگر درگاه‌های پرداخت ریالی این صرافی‌ها مسدود شده است.
حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.
کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
برخی از واریزی‌ها به حساب شخصی افراد از پرداخت مالیات، معاف هستند.
