رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: پروندههای متعدد در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که افراد تحت پوشش شرکتهای صوری ارز دولتی دریافت کردند. ۱۰ سال از صدور رای گذشته، اما نمیتوانیم اجرا کنیم، چون شرکت صوری و کاغذی بوده است.
سه میلیارد کلاهبرداری کرد
مرد فریبکار که ٨ سال قبل از آمریکا به ایران بازگشته بود با راهاندازی یک شرکت صوری اقدام به کلاهبرداری ٣میلیاردی کرد .طعمههای این مرد دانشجویانی بودند که قصد ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور را داشتند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام ثبت شرکت های صوری صادرات و واردات برای سوداگری در بازار ارز، گفت: راه اندازی مرکز مبادلات ارزی زمینه سوء استفاده های کلان توسط برخی افراد سودجو ایجاد کرده است.