ترنج
-

در مورد

پولشویی

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۳۳ مطلب

  • رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.

  • «یکی از دلایلی که ما نسبت مالیات به تولیدات ملی در اقتصاد پایین است و حدود ۸ درصد است همین مسائل است. در حالی که نسبت مالیاتی در ترکیه حدود ۲۰ درصد است. به همین دلیل است که ایران را بهشت دلالان می‌نامند. زیرا به راحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.»

  • در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام محترم قضایی، صدها حساب از حساب‌های عاملان غیرمجاز ارزی بسته شد.

  • معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره نقدهای مطرح شده نسبت به اعمال تغییرات در سامانه‌های بین بانکی و تاخیر کمتر از 24 ساعته در تسویه وجوه، گفت: این تصمیم چند روزی است اجرایی شده و تاکنون نیز کاهشی در تعداد تراکنش ها دیده نشده است.

  • این نماینده مجلس درباره الزاماتی که الحاق به پالرمو برای دولت ایران در زمینه جرم پولشویی ایجاد می کند به نظر مرکز پژوهشها اشاره می کند و می گوید: دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات…

  • کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری می‌تواند با استفاده از اطلاعات بانکی کارت شما اقدام با واریز وجهی کنند که منشاء آن مشخص نیست.

  • به تازگی اخباری مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان غیر ساکن در شارجه امارات، ترکیه و انگلیس منتشر شده است.

تبلیغات