یک سند رسمی که اخیرا در رسانهها منتشر شده نشان میدهد که دولت عراق روابط مالی با یک بانک ایرانی و یک گروه تجاری را مسدود کرده و معاملات پولی و مالی با این بانکها را با ادعای قطع منابع مالی تروریسم و پولشویی ممنوع کرده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۰۱ مطلب
یک سند رسمی که اخیرا در رسانهها منتشر شده نشان میدهد که دولت عراق روابط مالی با یک بانک ایرانی و یک گروه تجاری را مسدود کرده و معاملات پولی و مالی با این بانکها را با ادعای قطع منابع مالی تروریسم و پولشویی ممنوع کرده است.
روحانی در جلسه هیات دولت در دفاع از سخنان ظریف گفت: متاسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا میرود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام میگیرد و پولشویی ممکن است در افغانستان، ترکیه و اروپا انجام بشود. باید مبارزه کنیم، کار کارشناسی انجام داده و حرف کارشناسی بزنیم، فوری یک صفبندی درست میکنیم بین این جناح و آن جناح، بعد تمام تاریخ بشریت را به عنون شواهد میآوریم و هر کسی میرود یک تشابهی را پیدا میکند و میگوید این…
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. این دو لایحه جزو لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بودند.
تمامی تلاشهای آمریکا با همراهی صهیونیست و در راس آنان آل سعود بر این است که کشور ما را به انواع و اقسام مختلف، دچار مشکل کنند و با سرمایهگذاری روی جریانهای تجزیهطلب و تکفیری آنان را به انجام اقدامات تروریستی تشویق کند اما خوشبختانه از هر 100 اقدام امنیتی که در تلاش برای انجام آن بودهاند، 99 مورد کشف و خنثی شده و این تعداد کشف تیمهای تروریستی در سطح دنیا و در سطح دستگاههای اطلاعاتی بینظیر است.
گروه اقدام مالی تا فوریه 2019 به ایران مهلت داده است تا اصلاحات لازم را برای رسیدن به استاندارهای بینالمللی اعمال کند که در غیر این صورت اقتصاد ایران با چالش هایی رو به رو است و تحریمهای بیشتری را متحمل خواهد شد.
من دبیر مجمع هستم و نمیتوانم نظر خودم را از طرف دیگران بگویم. باید اجازه دهیم مسائل در صحن مجمع به بحث گذاشته شود.
«ما نمیتوانیم کشورها را مجبور به داد و ستد با دیگر کشورها کنیم، اما میتوانیم یک برآورد عینی از شرایط آن کشورها را ارائه کنیم که نشان دهد محلهای امن برای سرمایهگذاری و تجارت هستند یا نه. ما استانداردهایی را در نظر میگیریم که جهانی هم هستند. معیارهای کاملا فنی که هدفشان دادن این اطلاعات است که آیا یک کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده گروههای تروریستی در نظر گرفته است یا خیر»؟
نجاتالله ابراهیمیان: این لایحه امروز به شورای نگهبان واصل شد و در جلسه امروز مورد بررسی قرار نگرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساندند.
صبح امروز یکشنبه 15 مهر 97 تعدادی از مخالفان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
