پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم بهدستآمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
۲۱۹ مطلب
پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم بهدستآمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
احتمالا با آن مقدار دلار دبش، میشد چند فروند هواپیمای مسافری نو و چندین فروند دستدوم خرید؟ به راحتی میتوانید مظنّه قیمت را در بویینگ یا ایرباس جستوجو کنید!
یک تحلیلگر اقتصادی با رد ادعای دولت در این زمینه که تحریمها عامل اصلی نابسامانی ارزی است، گفت: تحریمها فرعِ قضیه است و مشکل اصلی فساد و سوءمدیریت سرطانی است و اگر تحریم نبودیم، حجم منابعی که توسط مدیران نالایق حیفومیل میشد، بسیار بیشتر بود.
لازم است به حکمرانان کشورمان با صراحت کامل بگوئیم حال مردم ایران این روزها خوب نیست. گرانی لجامگسیخته، امان مردم را بریده و اکثریت ملت که از قشر ضعیف هستند از امکان برنامهریزی برای آینده زندگی خود محرومند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجبشیر از کشف فساد مالی در توزیع ۲ هزار و ۱۱۳ تن شکر یارانهای در این شهرستان خبر داد.
نورا اودانل بارها در مورد احتمال نادیده گرفتن فعالیت فسادآمیز فرزندان ترامپ در تجارت رمز ارز از ترامپ سوال پرسید که بالاخره کاسه صبر ترامپ لبریز شد و تهدید کرد که مصاحبه را ناتمام خواهد گذاشت. البته این بخش از مصاحبه از تلویزیون پخش نشد و از فیلم حذف شد.
در حالی که در مورد سرانجام پرونده بابک زنجانی ابهاماتی وجود دارد، جامعه با چهره او در بخشهای مختلف اقتصادی مواجه است؛ این مساله به زعم برخی کارشناسان اقتصادی پیامی به افکار عمومی مخابره میکنند که قابل بررسی است.
بابک زنجانی بعد از خروج از زندان بیکار ننشست و بنا به ادعای خود از تاسیس ۲۰ شرکت در حوزههای مختلف اقتصادی خبر داد و حتی گفت که به مسئولان بانک مرکزی راهکار نیز داده و پیشنهاد کرده باید تمام تراکنشهای بانکی به بستر بلاکچین منتقل شود و حتی نهادهای ذیربط نیز در این زمینه دستور کتبی به بانک مرکزی دادهاند.
با تلاشها و اقدامات سربازان گمنام امامزمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان لرستان و با هماهنگیهای بهعملآمده و اخذ احکام قضایی مربوطه یک باند فساد اداری در شهرداری ازنا که اقدام به ارتشا، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع حقوق بیتالمال میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی مقام شماره ۲ سابق نیروی دریایی این کشور در دادگاه از بابت ارتکاب ارتشاء و دیگر جرایمی که حین زد و بند با یک شرکت بر سر تحویل قرارداد در ازای کسب یک شغل پردرآمد مرتکب شده، محکوم شناخته شده است.