به گفته یکی از شاکیان که از اردیبهشتماه ۱۴۰۱ به همراه جمع دیگری از مالباختگان، پیگیری حقوقی این پرونده را با موضوع «کلاهبرداری، جعل عنوان، تحصیل مال نامشروع» آغاز کرده، حکم جلب و ممنوعالخروجی مدیرعامل این شرکت صادر شده است، اما فرد مذکور متواری شده. از طرفی، تعداد شاکیان این پرونده درحال افزایش است.
در بازرسی از مخفیگاه جاعلان ۱۶۳ برگ ویزا جعلی، ۹۵ جلد گذرنامه، ۴۸ گذرنامه با الصاق ویزا جعلی و دو مهر کشف شد.