فرارو | برچسب ها - مبارزه با پولشویی
برچسب ها
برچسب: مبارزه با پولشویی
با محدویت منابع ارزی روبه رو بوده طی پنج ماه...
روزنامه فرهیختگان نوشت « قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای... افکارعمومی باشد اما به جرات می توان گفت پرونده وی... گمرک ایران و سازمان خصوصی سازی چند بانک بانک ملی... بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین بانک مرکزی و چند وزارتخانه...
کد خبر: ۴۰۵۶۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


اتخاذ تصمیمات لازم ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه...
بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای 4 بندی بار دیگر... انتشار رمزارز با پشتوانه ریال طلا فلزات گرانبها و انواع... ارز در انحصار بانک مرکزی است به گزارش بانک مرکزی... با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال...
کد خبر: ۴۰۵۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۹


تراکنش‌های بانکی خریداران مبنای مالیات ستانی
بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد...
سکه اعلام کرد مبنای مالیات ستانی تراکنش های بانکی خریداران... مقطوع باشند ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که... موردنظر نباشد می توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون... می باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و...
کد خبر: ۴۰۳۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


حسین مظفر از مخالفت تقریبی اکثریت قاطع اعضای مجمع با...
شود» این آخرین خبر از وضعیت دو لایحه باقیمانده از... تقریبی اکثریت قاطع اعضای مجمع با این دو لایحه نیز... نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه یادشده... آنچه مظفر درباره زمان تعیین تکلیف دو لایحه « لایحه...
کد خبر: ۴۰۱۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی...
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی... تفحص از بانک مرکزی عبارتند از به گزارش فارس عدم... نظارت صحیح بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری... هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که...
کد خبر: ۳۹۸۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۵


باید در اختیار این نهاد بگذاریم و این نهاد به...
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه معنی «... به گزارش فارس محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت... مریدا و بازیگران دولتها بانکها سمن ها اقشار و و... جنبه های مختلف مالی بانکی اقتصادی سیاسی امنیتی حقوقی و...
کد خبر: ۳۹۷۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


چپ یا اصلاح طلبان خیلی با آقای هاشمی مخالف بودند... و زمان دولت آقای هاشمی انتخابات برگزار شد و آقای... دوم آقای خاتمی انتخابات را برگزار کرد و آقای احمدی... معلوم است که آقای خاتمی هیچ نقطه مشترکی با تیم...
و روحانی می بینیم که این چهارتا با هم فرق... نفوذ کرده است به گزارش ایلنا محمدرضا باهنر در پاسخ... هستند و حساسیت شان بالا است و این خیلی خوب... ۱۵ یا ۲۰ سال پیش حتی در مساله صراحت انتخابات...
کد خبر: ۳۹۵۵۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه fatf... این قوانین اشاره کرد و در گفتگو با ویژه نامه... با ایران باشید سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم... و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶...
کد خبر: ۳۹۵۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


هستند و نه با تحریم سر و کار دارند و... درباره fatf اطلاعات بیشتری کسب کنند ...
دولت یک سال پیش ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم... لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو... و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۳۹۴۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۰۸


نخستین دوره مهارت های کاربردی تبلیغ با موضوع « مبلغین... افزود این دشمن زبان دیپلماسی را نمی فهمد چرا که... همین دلیل نباید در مقابل چنین دشمنی نرمش نشان داد... شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند ولی...
کد خبر: ۳۹۴۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


به بهانه تخلف در افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی
که سن طفل باید زیر ۱۸ سال و حساب به... نام افتتاح کننده به نفع طفل باشد ...
افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت ساله... در پرونده تخلفات بانک سرمایه بهانه ای برای بررسی شرایط... و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک... تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال پیگیری است...
کد خبر: ۳۹۳۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که موضوع پولشویی... در کشور باید در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته... و برنامه ریزی درست برای برخورد بهتر با این فعالیت... موقعیت اقتصادی خاص با پدیده قاچاق و فعالیت های زیرزمینی...
سازی خرید و فروش کالا های لوکس که با وارد... کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به... دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند... مهدی بشارتده سلوطی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه...
کد خبر: ۳۹۳۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


به عنوان رئیس جمهور هیچ تصمیم اشتباهی نگرفته ام یک... مورد نمی توانند مثال بزنند که تصمیم اشتباهی به عنوان... رئیس جمهور گرفته باشم ولی اگر بحث ضعف باشد من... ضعف های زیادی دارم بارها هم گفته ام که ضعیف...
گذشته بود چهارهزارو 900 روز که با اشک خشم خیابان... زندان صندوق شادی و دوباره خیابان گره خورده و یکی... با او به گفت وگو نشستم تفاوت زیادی با گذشته... نداشت به گزارش شرق همچنان می توانست با ایده هایی...
کد خبر: ۳۹۳۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹


طرح جدید در مجلس؛ خروج از برجام با همه‌پرسی!
با وجود اینکه به نظر می رسد لوایح اف ای... تی اف با مخالفت اکثریت مجمع روبه رو شده است...
پرسی با ۴ محور مطرح کرده اند حالا گفته می... مجلس شورای اسلامی طرحی فوریتی برای برگزاری همه پرسی درباره... دلار ۴۲۰۰ تومانی از بابت ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی"... هستند با این حال روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده...
کد خبر: ۳۹۲۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


مظفر رییس جمهور برای جلب موافقت مجلس با fatf گفته... بود اگر ۲۰ درصد ارزانی می خواهید با آن موافقت...
منتقل نمی کند به گزارش باشگاه خبرنگاران حسین مظفر عضو... جانبازان انقلاب اسلامی در آخرین نشست ماهانه این جمعیت به... ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت با آن پرداخت عضو... مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه با یادآوری...
کد خبر: ۳۹۲۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


اف برای تمدید دوباره مهلت ایران روزنامه واشنگتن فری بیکن... نفوذش در کارگروه ویژه اقدام مالی برای بازگرداندن ایران به...
ویژه اقدام مالی fatf درباره ایران ابراز خرسندی کرد و... غیردولتی» تبریک گفت به گزارش باشگاه خبرنگاران مشاور امنیت ملی... در توئیتر خود نوشت « وقت تقریبا تمام است پس... مالی پذیرفت درصورتی که ایران الزامات مقابله با تامین مالی...
کد خبر: ۳۹۱۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و سی اف تی... الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هنوز در...
قانونی و رسمی کشور این است که با تشخیص درست... این مجمع باید متوجه مسئولیت تاریخی شان باشند چرا که... لایحه پالرمو الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم... مبارزه با تأمین مالی تروریسم هنوز در مجمع تشخیص مصلحت...
کد خبر: ۳۹۱۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به زودی شرکت متناظر با... اینستکس را که در جریان تأسیس می باشد جهت شروع... همکاری با اروپا معرفی می کند ...
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد به زودی شرکت متناظر... با اینستکس را که در جریان تأسیس می باشد جهت... شروع همکاری با اروپا معرفی می کند به گزارش تسنیم... روابط عمومی بانک مرکزی ضمن تقدیر از نهاد های تصمیم...
کد خبر: ۳۹۱۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


ژوئن 2019 مابقی قوانین را همراستا با استانداردهای fatf تصویب... نکند نظارت fatf به شعبات موسسات مالی مستقر در تهران...
فرارو- گروه ویژه اقدام مالی این هفته ضمن استقبال از... استقبال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اف ای تی... اف ابراز ناامیدی می کند که برنامه اقدام هنوز باقی... قوانین را همراستا با استانداردهای fatf تصویب نکند نظارت fatf...
کد خبر: ۳۹۱۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳


سیاسی و اقتصادی با ذهنیت های برخی از نیرو ها... ذهنیت های خود را با این واقعیات هماهنگ کنند زیرا...
انتظار برای تصویب لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و... درواقع بی تصمیمی از بدتصمیمی هم زیان بارتر است زیرا... باید کند در حالی که یک تصمیم بد در هر... روشن شده بود و می دانستند که چه کار باید...
کد خبر: ۳۹۱۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱