جلب اعتماد بازاری‌ها روش جدید کلاهبرداری

کلاهبردار این بار کار خود را با ارائه چک‌های مجعول شروع کرد.

 ۱۹ دی فردی با مراجعه به دادسرای ناحیه 14 تهران داستان کلاهبرداری را که از او صورت گرفته بود، تعریف کرد: «شخصی به هویت مهرداد عباسی با حضور در مغازه من و جلب اعتماد، با خرید برنج به ارزش 158‌میلیون تومان و ارائه چک‌های مجعول از من کلاهبرداری کرده است. چند وقت قبل فردی با عنوان مأمور خرید یکی از ارگان‌های دولتی، با مراجعه به محل کارم در محدوده بازار در چندین نوبت اقدام به خرید موادغذایی کرد و پول آن‌ها را هم نقدا پرداخت کرد. بعد از چند بار خرید، او تحت عنوان خرید برنج برای مناطق زلزله‌زده شمال غرب کشور چندین تن برنج از من خرید و من هم در حالی‌که در چندین معامله (نقدی یا در قالب چک‌های کوتاه‌مدت) به او اطمینان کامل پیدا کرده‌بودم، برنج سفارشی او را به ارزش تقریبی 160‌میلیون تومان، تحویل دادم و در ازای آن یک فقره چک مدت‌دار (یک ماهه) تحویل گرفتم. اما زمانی‌که برای نقد کردن چک به بانک مراجعه کردم، متصدی بانک اعلام کرد که حساب آقای مهرداد عباسی خالی است. بلافاصله با تلفن همراهش تماس گرفتم اما او جواب تماس‌هایم را نمی‌داد و به همین دلیل به نشانی دفتر کار آن‌ها در شهرستان کرج رفته و متوجه شدم که از آنجا هم رفته‌اند.»

با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان پایگاه ششم در بررسی حساب بانکی متعلق به آقای مهرداد عباسی، فهمیدند که حساب بانکی، با هویت مجعول افتتاح شده و علاوه بر چک ارائه شده به مالباخته (شاکی پرونده)، چک‌های مدت‌دار دیگر و با مبالغ مختلف چند 10‌میلیون تومانی هم از سوی صاحب حساب به مالباختگان دیگری در ازای خرید از آن‌ها تحویل داده شده و از این افراد هم، به شیوه و شگرد مشابه کلاهبرداری انجام شده‌است.

در ادامه تحقیقات و با شناسایی حساب‌های بانکی متعلق به متهمان، کارآگاهان متوجه شدند که متهمان علاوه بر هویت مجعول مهرداد عباسی، از هویت مجعول دیگری به نام «رضا گاودار» هم استفاده کرده و به شیوه و شگرد مشابه از تعداد دیگری از مالباختگان کلاهبرداری کرده‌اند. با شناسایی مالباختگان جدید، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم پرونده به همراه فرد دیگری، در پوشش مأمور خرید ارگان دولتی و...، اقدام به خرید انواع موادغذایی مثل برنج، قند، چای، انواع کنسرو، تخم‌مرغ، حبوبات و حتی وسایل آشپزخانه از قبیل یخچال و...، در قالب ارائه چک‌های مدت‌دار کرده و بعد از تحویل گرفتن اقلام خریداری شده، محل کارشان را تغییر داده و فرار کرده‌اند.

با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری‌های انجام شده که در آن‌ها، مالباختگان با وجود سابقه طولانی‌مدت در امر فعالیت در بازار به متهمان اعتماد کرده بودند، کارآگاهان با در نظر گرفتن احتمال سابقه‌دار بودن متهمان به بررسی سوابق مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری پرداخته و موفق به شناسایی دو مجرم سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری شدند که هرکدام از این دو متهم دارای سوابق متعدد دستگیری در تهران و دیگر استان‌های کشور بودند.

با شناسایی دو مجرم سابقه‌دار به اسامی «سهراب. ش» (40 ساله) و «سواد. ح» (51 ساله)، محل‌های تردد و دفتر کار جدید متهمان در شهرستان کرج-مارلیک شناسایی شد. با مراجعه ماموران به این محل زمانی‌که متهمان قصد داشتند با استفاده از هویت‌های مجعول و ارائه چک‌های بلامحل اقدام به تنظیم قرارداد خرید چندین تن برنج و کلاهبرداری از یکی از فروشندگان عمده موادغذایی کنند، هر دو نفر آن‌ها ۲۹ اسفند دستگیر شدند. کارآگاهان در اعتراف‌های آن‌ها، موفق به کشف سه انبار محل نگهداری مقادیر زیادی از انواع اقلام و موادغذایی خریداری شده از مالباختگان شدند.

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی، رییس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: «با توجه به سوابق متهمان در ارتکاب جرایم مختلف کلاهبرداری و شناسایی ده‌ها مالباخته تا به این لحظه از رسیدگی به پرونده و احتمال افزایش تعداد مالباختگان و دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهمان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر متهمان از سوی دادیار محترم پرونده صادر شده است. از کلیه شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند، دعوت می‌شود برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان پیروزی- خیابان نبردشمالی- انتهای خیابان شهید بیدی مراجعه کنند.»
منبع: بهار